В Туле возбуждены уголовные дела в отношении руководителей и сотрудников коммерческого банка. Как стало известно ИА «Тульская пресса», речь идет о четверых фигурантах из банка «Экспресс — Тула», который позднее стал именоваться «Первый Экспресс».
Органами предварительного следствия УМВД России по Тульской области возбуждены 2 уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула».
«По версии следователей органов внутренних дел, двое руководителей банка создали преступное сообщество, а двое сотрудников принимали в деятельности этого сообщества активное участие.
По предварительным данным, лица, входящие в правление банка, согласно отведённой им преступной роли, участвовали в выводе денежных средств банка путём систематической выдачи банком заведомо невозвратных кредитов», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону подполковник внутренней службы Андрей Ярцев.
По его словам, состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между ними существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация.
Как отмечают в пресс-службе тульского УМВД России, в рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности подозреваемых в организации преступного сообщества.
Напомним, в марте этого года были продлены сроки содержания под домашним арестом бывшему председателю Правления КБ «Первый Экспресс» (ОАО) Константину Томенчуку и бывшему председателю Совета директоров этого банка Худякову.
Оба обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ, растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
В материалах уголовного дела Томенчука, в частности, значится: «По материалам следствия бывший председатель Правления КБ «Первый Экспресс» Томенчук обвиняется в том, что заменил высоколиквидные активы КБ «Первый Экспресс» на неликвидную необеспеченную ссудную задолженность, то есть безвозмездно растратил вверенное ему имущество КБ «Первый Экспресс», общей стоимостью 151 719 000 рублей, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению, причинив тем самым КБ «Первый Экспресс» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму».
