Банк России пополнил список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Всего в него входят 12 компаний Тульской области.
За 9 месяцев 2021 года сотрудники Банка России обнаружили в тульском регионе семь «черных» кредиторов и компанию с признаками финансовой пирамиды. Эти организации незаконно оказывали населению финансовые услуги. Компании-кредиторы, внесенные в список, не состояли в государственном реестре микрофинансовых организаций на сайте Банка России, следовательно, они не могли предоставлять гражданам займы. А еще одна организация продавала автозапчасти и предлагала клиентам инвестировать деньги под проценты, на что у нее не было соответствующего разрешения. Информация о выявленных компаниях передана правоохранительных органам.
«Обращаться за займами в нелегальные организации опасно. «Черные» кредиторы работают вне правового поля, могут требовать непомерные проценты по ссудам, вымогать деньги и даже угрожать. В результате человек рискует лишиться финансов и имущества, – отмечает управляющая Отделением Тула Юнэсса Васина. – С не меньшими опасностями можно столкнуться, доверяя свои деньги компаниям, обещающим повышенную доходность. В этом случае вы рискуете не только не заработать, но и вовсе лишиться вложенных средств»
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
